Глобальные новости»Три новгородца получили не менее 20 млн руб. от незаконной банковской деятельности

Три новгородца получили не менее 20 млн руб. от незаконной банковской деятельности

15.07.2016

Работники новгородской милиции провели обыски по местам работы и жительства подозреваемых в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Услуги по незаконной обналичке они оказывали организациям Санкт-Петербурга и Новгородской области. Изъяты документы, электронные носители информации, а кроме этого другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования возбужденного уголовного дела.

Оперативники Управления финансовой безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Новгородской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ выявили факты незаконной банковской деятельности, сопряженные с извлечением заработка в особо крупном размере. Отмечается, что они создали не менее 30 фирм-однодневок. В общей сложности, мужчины получили заработок не менее 30 млн руб. Его фигурантами стали трое местных граждан, сказала в четверг pr-служба надзорного ведомства. Генпрокуратура области подтвердила законность возбуждения дела.

В прокуратуре Новгородской области уточнили, что злоумышленникми были сделаны 4 фиктивные компании. В последующем деньги обналичивались и выдавались организациям-клиентам на возмездной основе. А общая сумма обналиченных денег составила более 500 млн.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или