Глобальные новости»Задержаны трое подозреваемых в хищении 2,4 млрд руб. у банка «Таврический»

Задержаны трое подозреваемых в хищении 2,4 млрд руб. у банка «Таврический»

16.07.2016

Трое членов организованной криминальной группы были задержаны сотрудниками Управления финансовой безопасности и противодействия коррупции в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД.

Милиция задержала 3-х подозреваемых хищении 2,4 млрд руб. из банка «Таврический», среди участников противозаконной группы прежний акционер банка.

Мужчины от имени 3-х компаний заключили с банком кредитные договоры, не планируя их выполнять. «В целях реализации своего умысла злоумышленники заключили от имени 3-х коммерческих компаний кредитные договоры с указанным банком, не имея побуждений выполнять договорные обязательства», — отмечается в релизе. По достоверной располагаемой информации МВД, один из задержанных является бывшим совладельцем банка. «Впоследствии эти деньги были переведены на счета иных подконтрольных им юридических лиц», — отмечает милиция.

Как говорилось, в рамках расследования уголовного дела банка «Таврический» были получены сведения о несоблюдении налогового законодательства компаниями группы «Онэксим».

В АО АКБ «Международный денежный клуб» сообщили, что обыски не касаются текущей деятельности «Таврического».

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и ЦБ предоставили на санацию кредит в объеме 28 млрд руб. сроком на 10 лет.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или