Глобальные новости»В Самарской области задержана группа местных граждан за незаконное обналичивание денежных средств

В Самарской области задержана группа местных граждан за незаконное обналичивание денежных средств

22.07.2016

В Самарской области организованная группа занималась незаконной банковской деятельностью. Только по предварительным подсчетам вред превысил 68 млн руб.

Отметим, по версии следствия, в итоге проведения противоправной деятельности, злоумышленники получили заработок в объеме практически 70 млн руб. После этого деньги обналичивались и передавались клиентам при условии незаконного удержания 5% от привлечённых сумм. Организовал нелегальный банк 44-летний гражданин города Кинеля, его сообщниками стали мужчина и женщина из Самарской области. «Ими была разработана преступная схема, согласно которой безналичные валютные средства от физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям переводились на определенные счета». Об этом в четверг передала pr-служба регионального главка МВД. Работники МВД провели обыски по месту проживания участников группы и в офисных помещениях, которые они снимали.

Полицейские изъяли поддельные печати, телефоны, компьютеры и валютные средства в объеме 700 000 руб. и 1000 долларов. Они уже дали признательные показания и находятся под подпиской о невыезде. Сейчас расследование продолжается.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или