Глобальные новости»ЦБ доработал документ о передаче банкам информации о сомнительных клиентах

ЦБ доработал документ о передаче банкам информации о сомнительных клиентах

25.07.2016

Это, отметила она, уменьшит их издержки по идентификации клиентов, которых идентифицировали в остальных кредитных организациях и которые получили отказ при открытии счета. Руководитель регулятора полагает, что похожий способ передачи данных несомненно поможет банкам снизить издержки. Информация будет поступать от террориториальных органов Центробанка.

Центробанк РФ подготовил документ, согласно с которым банкам передается информация о клиентах, которым финучреждения отказали в открытии счетов либо в проведении каких-либо банковских операций. «Для того, чтобы данная система заработала, еще нужны будут и документы Росфинмониторинга о том, как часто он будет передавать нам информацию», — цитирует ее ПРАЙМ. ЦБ продолжает сотрудничество с правоохранительными органами по выявлению данных незаконных операций. «В данный момент мы чуть ли не в онлайн-режиме можем их видеть… Мы видим, к сожалению, как время от времени возвращаются с некоторыми усовершенствованиями старые схемы, которые были только относительно недавно закрыты», — сообщила она.

Росфинмониторингу за год удалось предотвратить с помощью русских банков отмывание средств на сумму не менее 100 млрд руб., сказал до этого в конце апреля руководитель ведомства Юрий Чиханчин.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или