Глобальные новости»Банки начнут получать «черные» списки клиентов в начале зимы

Банки начнут получать «черные» списки клиентов в начале зимы

29.07.2016

Росфинмониторинг вместе с Банком Российской Федерации предоставит кредитным организациям список нечистоплотных клиентов — физлиц и предпринимателей, докладывают krasnews.com.

Для русских банков создадут систему оповещения о недобросовестных клиентах.

На текущий момент идет согласование необходимых нормативных актов с Центробанком.

«Несмотря на общие усилия ЦБ и Росфинмониторинга, прослеживается миграция недобросовестных клиентов в крупнейшие банки с целью „затеряться“ в разветвленных филиальных сетях, огромных клиентских базах и объемах операций», — сообщается в отчете Рофинмониторинга за прошедший год. Отмечается, что за указанный период было выявлено 96 тыс. фактов похожей миграции.

Сами банки отказали в заключении договоров 142 тысячам клиентов (рост в три раза 2014 г). В прошлом году расторгнуто вдвое больше клиентских договоров, чем в позапрошлом 2014 г. По мнению банкиров, возможность получать информацию об «отказниках» значительно облегчит работу кредитных компаний. ЦБ подтвердил, что провел требуемые мероприятия по организации процедуры оповещения банков о клиентах, которым отказали в открытии счета либо проведении операции. Такой обмен информацией может начаться уже в IV квартале 2016 года.

Информацию кредитные организации будут получать от Росфинмониоринга через ЦБ РФ.

— Дальше - процесс регистрации в Минюсте, который тоже занимает определенное время, — подчеркнул собеседник.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или