Глобальные новости»СБУ: житель россии нелегально вывел с Украинского государства $16 млн

СБУ: житель россии нелегально вывел с Украинского государства $16 млн

06.08.2016

В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украинского государства на счета русских финансовых учреждений. В СБУ утверждают, что он создал криминальную схему для вывода средств «на счета русских финансовых учреждений».

Работники Службы безопасности Украины вместе с Генпрокуратурой задержали одного из управляющих национальной фитосанитарной инспекции Одесской области.

Об этом пишет pr-служба ведомства в социальных сетях.

Сообщается, что при задержании гражданина РФ у него при семе имелось не менее 200 000 долларов, оргтехника и документы, подтверждающие его преступную деятельность.

По располагаемым достоверным данным оперативников, иностранец выводил миллионы долларов.

В СБУ сказали, что действия правонарушителя была задокументированны. Ежемесячный оборот денежных средств составлял не менее 2 млн долл США. При обысках на мете проживания жителя России обнаружили не только лишь деньги, однако и печати иностранных банков и офшоров, а еще платежную документацию, утверждают сотрудники СБУ.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или