Глобальные новости»МВД задержало отмывших 50 млрд. руб. для снобжения деньгами боевиков в Сирии

МВД задержало отмывших 50 млрд. руб. для снобжения деньгами боевиков в Сирии

07.08.2016

МВД Российской Федерации ликвидировало подпольный банк, участвовавший в отмывании 50 млрд руб., проинформировал «РИА Новости» источник, знакомый с ходом расследования. В целом наименее чем за два года преступникам удалось «отмыть» свыше 50 млрд. руб. Об этом проинформировал источник, знакомый с ходом расследования. Часть выручки при всем этом могла идти на финансирование «радикальных исламистских формирований», сказал источник. В ведомстве не уточнили масштабы сообщества и проведенные через него суммы, но подчеркнули, что в операции участвовали подразделения милиции столицы, ЮФО и СКФО, в том числе Дагестана и Чечни.

В связи с этим участники группы также подозреваются в незаконной банковской деятельностью с извлечением заработка в особо крупном размере. На этот момент проверяется оперативная информация о том, что часть средств могла идти на поддержку незаконных вооруженных группировок исламистского характера, а некоторые из них могут размещаться на территории Сирии. Правонарушители принимали и обменивали деньги, предоставляли валюту, а кроме этого занимались инкассацией. Данная оперативная информация на текущий момент проверяется.

О ликвидации межрегионального криминального сообщества, которое подозревают в незаконной банковской деятельности, утром 4 августа сказали в МВД РФ.

В специализированной операции по их задержанию участвовали не менее 200 служащих управления финансовой безопасности и противодействия коррупции МВД, полицейские из столицы, Чечни и Дагестана. В итоге оперативники, кроме документации, изъяли средства в иностранной валюте на сумму не менее 60 млн руб.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или