Глобальные новости»Зампреда ЦБ РФ заподозрили в связях с ОПГ

Зампреда ЦБ РФ заподозрили в связях с ОПГ

10.08.2016

Банк Российской Федерации считает безосновательной публикацию агентства Bloomberg, в которой сообщается о причастности нынешнего заместителя руководителя правления ЦБ РФ Александра Торшина к отмыванию нелегально нажитых средств Таганской организованной криминальной группировкой (ОПГ), следует из комментария пресс-центра регулятора, приобретенного РБК во вторник.

Один из руководителей Торшина в период с 1995 по 1998 год — прошлый 1-ый зампредседатель Банка РФ Сергей Алексашенко, проинформировал, что Торшин, очевидно, вернулся на свою старую должность по указанию ФСБ, с которой он, очевидно, имеет давние связи. «Какие-то из материалов доклада» агентства, были представлены в суде по делу Романова — суд закончился в конце весеннего периода 2015-го года, уточнили в пресс-центре, подчеркнув, что в итоговых материалах суда не упоминаются выводы, которые фигурируют в публикации Bloomberg.

В то же время, Торшин заявляет, что встретил предполагаемого лидера группировки в Испании Александра Романова с начала 1990-х и что позже они работали в банке в одно и то же время. Испанские полицейские и Европол подозревают предпринимателя и семерых его сообщников в организации схемы по отмыванию денежных средств таганской ОПГ, мошенничестве и вымогательстве. При всем этом Торшину не было предъявлено каких-либо обвинений, и в суд он также не вызывался.

Согласно ее конфиденциальному докладу, Романов называл Торшина «крестным отцом» и «боссом», так как в иерархической структуре организации тот занимал не менее высокое положение.

Подозрения испанских правоохранителей базируются на прослушке телефонных разговоров Романова в 2012—2013 годах, а еще на некоторых бумагах, найденных в процессе обыска на вилле Романова на Майорке.

Романов был осужден в Испании практически на 4 года заключения за проведение незаконных сделок на сумму в не менее, чем полтора млн. евро.

Весной текущего года Романову вынесли вердикт: 3 года и 9 месяцев тюрьмы. По последним достоверным данным испанской милиции, Торшин якобы инструктировал предполагаемого лидера группировки Александра Романова, когда занимал пост сенатора Совета Федерации. Очевидно, авторы преднамеренно хотели подчеркнуть связь прежнего сенатора с высшим управлением страны. В рамках этого расследования испанские суды уже выпустили ордера на арест 12 россиян, передает krasnews.com. В ответ на обвинение сам Торшин объявил Bloomberg, что «ответ на просьбу о помощи был частью его работы в Совете Федерации». Все они были связаны с «Единой Россией». В 2005 г в отношении Романова было возбуждено уголовное дело, его арестовали по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК). Они подозреваются испанскими правоохранителями в связях с тамбовской (лидер — Геннадий Петров) и малышевской (лидер — Александр Малышев) бандгруппировками, действовавшими на территории Испании еще в 1996 г.

В Испании с 2008 года ведется расследование деятельности «русской мафии». А в 2000-м году, благодаря решительной помощи Таганской ОПГ, он стал генеральным директором ликероводочного завода «Кристалл». В 2005-ом Романов был уволен с данного поста за финансовые нарушения.

Агентство ссылается на расследование испанской милиции.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или