Глобальные новости»В Италии филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денежных средств

В Италии филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денежных средств

10.08.2016

Центробанк Италии инициировал процедуру закрытия итальянского отдела латвийского банка PrivatBank.

Клиентам банка дозволят вывести сбережения либо перевести их в остальные банки.

«Проверки показали серьезные нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денежных средств, с риском повторения схожих нарушений», — прокомментировали в Банке Италии.

Banca d’Italia проинформировал во вторник, что запретит всевозможные операции AS PrivatBank, кроме выдачи денежных средств вкладчикам.

Кроме того, извещение содержит кратковременный запрет на осуществление новых операций итальянским филиалом до окончания административной процедуры. Предпосылкой этому являются обнаруженные регулятором нарушения правил по сопротивлению отмывания денег.

Согласно сообщению, нарушения были найдены в процессе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля этого года. Банк вначале обжаловал наказание, но в конце весны уже этого года объявил о достижении мирового соглашения с FKTK. «ПриватБанку Италия будет воспрещено проводить какие-то операции в государстве, кроме как связанные с выдачей вкладов клиентам».

Как говорилось, весной-2016 доля украинского ПриватБанка в капитале латвийского PrivatBank уменьшилась с 50,02% до 46,54% акционерного капитала. Как говорится на сайте итальянского отделения PrivatBank, банк получил оповещение регулятора «о начале административного производства в связи с отмывания денег». «Предполагается, что процедура будет завершена на протяжении 90 дней с даты получения уведомления», — проинформировали агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-центре ПриватБанка (Днепр) ссылаясь на официальный комментарий латвийского PrivatBank.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или