Глобальные новости»В Челнах накрыли «обнальную» контору с оборотом 52 млн руб.

В Челнах накрыли «обнальную» контору с оборотом 52 млн руб.

15.08.2016

Гражданин Набережных Челнов создал преступное сообщество для обналичивания денег клиентов. Все роли в группировке были отчетливо распределены. Подозреваемый создал 4 самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с покупателями, распределяли заработок между участниками группы. Связи между ними поддерживали три человека, которые вели бухгалтерский учет, регулировали платежи, готовили первичные документы. Кроме того, восемь человек занимались поиском клиентов, снимали валютные средства при помощи банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам.

Заработок незаконных банкиров составил около как минимум 52 млн руб. В итоге обысков в квартирах подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги.

Координировали действия групп три человека, которые также занимались бухгалтерским учетом, администрированием платежей, подготовкой первичных бухгалтерских документов, обосновывающих взаимоотношения между заказчиками незаконных банковских операций и подконтрольных юридических компаний. При всем этом всего под арестом на данный момент находятся 13 фигурантов дела.

Против всех служащих конторы возбудили уголовные дела по статьям «Организация криминального сообщества либо участие в нем», «Незаконная банковская деятельность». Сейчас любому из правонарушителей зависимо от роли в группировке может угрожать до 20 лет лишения свободы.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или