Глобальные новости»Банкир Григорьев заподозрен в выводе за границу рекордных 46 млрд. долларов

Банкир Григорьев заподозрен в выводе за границу рекордных 46 млрд. долларов

16.08.2016

На арестованного владельца банков «Западный», «Транспортный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александра Григорьева завели уголовное дело по статье об организации криминального сообщества, информирует krasnews.com. Фигурантами данного же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько фрагментов хищения средств из банка «Донинвест» на сумму 107 млн руб.

По предварительным данным «Ъ», в отношении господина Григорьева следственный департамент МВД Российской Федерации возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация противозаконного сообщества). В неё входила Оксана Ермакова, которая является одним из собственником банка «Донинвест», два бизнес мена из Санкт-Петербурга Олег Васильев и Антон Тарасов. Последние известны сотрудникам МВД, как игроки на русском обнальном рынке.

Как уточняется, это прежний вице-президент «Западного» Григорий Кулеша, бывшая предправления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее экс-заместитель Светлана Гуленкова и член совета начальников данного банка Денис Волчков. По версии правоохранителей, к этому обществу причастна совладелица банка Оксана Ермакова, член совета начальников и двое бывших членов правления.

Что касается всех других замешанных в данном деле, то их пока обвиняют только лишь в хищении 107 млн руб. из «Донинвеста». При всем этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в столицу России, где ими вплотную занялись работники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК.

По предварительной информации, в деятельности группировки были задействованы около 500 человек. Среди них были, например, «Российский кредит», «Исткомфинанс», «Транспортный», Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», «Балтика», Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, однако многие работают и сейчас. По мнению следователей, за 4 года деятельности членам противозаконной группы удалось вывести за границу около 46 млрд долларов, а за все время ее существования — не менее 75 млрд долларов при годовом обороте около 1 трлн руб.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или