Глобальные новости»Дело о выводе за рубеж около 50 млн руб. рассмотрит суд

Дело о выводе за рубеж около 50 млн руб. рассмотрит суд

18.08.2016

По версии следствия, 40-летняя женщина и ее 48-летняя знакомая возглавляли фирмы-однодневки ООО «Рассвет» и ООО «Фортуна», чтобы через них осуществлять нелегальные финансовые схемы. В 2013 на основании фиктивных контрактов с компаниями из Эстонии и Латвии злоумышленницы вывели за пределы страны около 50 млн руб.

Обеим предъявлены обвинения в уклонении от осуществления обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте либо валюте России либо проще — выводе денег за рубеж по статье 193 УК РФ.

Но продукт, предусмотренный контрактом, на территорию РФ так и не был поставлен.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-центре регионального надзорного ведомства рассказали, что еще десять лет назад некая преступная группа, в которую входили руководителя коммерческих компаний и коррумпированные налоговые инспекторы, решила похитить деньги в виде возмещения налога на добавленную стоимость.

Три года назад они заключили фиктивные договоры с компаниями из Эстонии и Латвии. Так, злоумышленники украли не менее 30-ти одного млн руб. Зато были представлены фиктивные документы, об исполнении зарубежными компаниями собственных обязанностей.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или