Глобальные новости»Свердловские коммерсанты перевели за рубеж 1,5 млрд руб., используя валютные махинации

Свердловские коммерсанты перевели за рубеж 1,5 млрд руб., используя валютные махинации

19.08.2016

В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении 42-летнего юриста и 33-летней директора частной компании, оказывавших за процент услуги по переводу больших сумм за рубеж.

На протяжении 2013 г. 33-летний босс компании и 42-летний юрист занимались отмыванием денежных средств и переводом их в офшоры.

«Всего на протяжении указанного периода времени соучастниками переведено денег на общую сумму не менее 1,5 млрд. рублей», — докладывают в областном Следственном совете.

Переводы они осуществляли при помощи поддельных документов о заключенных контрактах поставки строительного оборудования и получали с каждой сделки по меньшей мере 0,65 процента от суммы каждой операции. Официально деньги переводили за якобы поставленное строительное оборудование. А организации, с которыми были оформлены нелегальные договоры, находились в Соединенном Королевстве и Китайская республика и фактически не работали. «Указанные компании фактически не осуществляли коммерческой деятельности», — добавили в СК. Было это зафиксировано сотрудниками регионального СК Российской Федерации на основании материалов, поступивших из УФСБ РФ по Свердловской области.

В Екатеринбурге утверждено и передано в Верх-Исетский суд обвинительное заключение в отношении руководителя и юриста частной организации.

Адвокату и боссу организации зависимо от роли любого предъявлено обвинение в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с применением подложных документов (ч.3 ст. 193.1 УК РФ), уклонении от выполнения обязанностей по репатриации средств в валюте РФ (ч.2 ст. 193 УК РФ), создании юридического лица через подставных лиц по предварительному сговору (ч.ч.1,2 ст. 173.1 УК РФ).

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или