Глобальные новости»Банки могут обязать докладывать о связях чиновников с нежелательными организациями

Банки могут обязать докладывать о связях чиновников с нежелательными организациями

26.08.2016

Росфинмониторинг предлагает обязать банки и некредитные организации уведомить власти о «публичных должностных лицах» — чиновниках и политиках, которые имеют связи с зарубежными организациями, признанными в Российской Федерации «нежелательными». Такое положение содержится в проекте указа ведомства, размещенном на портале проектов нормативных актов. Но, отмечает krasnews.com, кредитные организации не должны отчитываться перед Росфинмониторингом о движении средств. Более того, это международная практика согласно правилам ФАТФ (межправительственная группа, разрабатывающая меры по борьбе с отмыванием денег), объявил изданию председатель комитета Государственной думы по финансовой политике, президент Ассоциации региональных банков РФ Анатолий Аксаков. Согласно закону о сопротивлении легализации денежных средств и финансированию терроризма, финансовые организации обязаны выявлять их и следить за транзакциями на суммы не менее 15 тыс. руб. Он обозначил, что данного требует международная группа ФАТФ, которая разрабатывает меры по борьбе с отмыванием денег. Сейчас банки и некредитные организации уже располагают сведениями о «публичных должностных лицах».

Напомним, на предыдущей неделе прокуратура признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность еще 2-х иностранных неправительственных компаний - интернационального республиканского института (International Republican Institute, IRI) и Фонда инвестирования в развитие СМИ (Media development investment fund, inc.). Подобное требование отсутствует и в законе о нежелательных иностранных организациях. 18 августа Генеральная прокуратура признала такой деятельность интернационального республиканского института американского сенатора Джона Маккейна и Фонд инвестирования в развитие СМИ (MDIF), который финансирует независимые СМИ по всей планете.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или