Глобальные новости»Счетная палата назвала неэффективной работу ведомств по предотвращению вывода капитала за рубеж

Счетная палата назвала неэффективной работу ведомств по предотвращению вывода капитала за рубеж

31.08.2016

Согласно сообщению ведомства ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы, за этот период времени объём незаконно выведенных денег составил приблизительно 1 триллион 200 млн. руб.

Фактически все нелегальные сделки по выводу капитала были совершены с помощью специально созданных для этого компаний, уточняется в сообщении Счетной палаты. В итоге деятельности Росфиннадзора из данной суммы выявленных нарушений на участников внешнеэкономической деятельности наложены штрафы в объеме 663,4 млрд. руб.

Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин отмечает, что в процессе данного периода увеличивалось число нарушений, по которым дела не возбуждались либо прекращались. СП предлагает усилить уголовную ответственность за нелегальный вывод капиталов за рубеж, говорится в заявлении ведомства.

Работу федеральных органов исполнительной власти по предотвращению вывода капитала за рубеж нельзя назвать результативной.

При всем этом в 2013—2015 годах возросло число случаев, когда нарушения денежного законодательства вскрылись после срока давности привлечения к административной ответственности. Коллегия Счетной палаты разглядела результаты проверки органов и агентов денежного контроля за период с 2013 по 2016 годы.

Кроме того, аудитор обозначил, что за три года число осужденных за использование фальшивых документов, использовавшихся при экспортно-импортных сделках для вывода средств, составило 14 человек, 5 из которых были освобождены по амнистии.

Аудиторы СП РФ также отмечают, что часто суммы задолженности, взысканной таможенными органами в принудительном порядке, возвращаются участникам внешнеэкономической деятельности. Так, не менее 522,5 млн руб. вывели не менее чем через тысячу компаний. Ответственность за нарушения не высокая, указывают аудиторы.

Действующее законодательство предусматривает штраф в 200-500 тыс. руб. за совершение валютных операций с применением заведомо недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода. На данный момент размер штрафа за совершение валютных операций с предоставлением недостоверных сведений составляет 200-500 тыс. руб., подчеркнули аудиторы.

«Такие суммы штрафа не компенсируют последствий вредных действий, так как не увязаны с суммами допущенных правонарушений».

Счетная палата направила в руководство Российской Федерации свои предложения, как исправить ситуацию, неоднократно увеличив штрафы.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или