Глобальные новости»ЦБ и Росфинмониторинг запускают механизм информационного обмена с банками и НФО

ЦБ и Росфинмониторинг запускают механизм информационного обмена с банками и НФО

01.09.2016

Некредитные финансовые организации и банки с 1 января 2016 года начнут получать от Центрального Банка РФ данные о случаях, в которых остальные организации отказывали их клиентам в проведении тех либо иных операций либо в заключении договоров.

Положение ЦБ, регламентирующее порядок оповещения, обнародовано в «Вестнике Банка России».

Банк Российской Федерации обращает внимание участников рынка на то, что сведения, которые им будут поступать в рамках информационного обмена, не являются явным основанием для принятия решения об отказе в обслуживании клиента. Но регулятор напоминает, что действующее законодательство обязывает участников рынка учитывать ее при определении уровня риска совершения клиентом схожих операций. Это поспособствует минимизации риска вовлечения участников рынка в операции, связанные с легализацией противозаконных доходов и финансированием терроризма, сообщается в заявлении регулятора на его официальном сайте. Основываясь на этих данных, служба будет формировать информационный пакет для передачи регулятору, а тот направит полученную информацию всем поднадзорным организациям, подпадающим под действие «антиотмывочного» законодательства. Росфинмониторинг будет составлять списки таковых клиентов и передавать их Центробанку, после этого регулятор поделится информацией с банками. Заложенный в нем механизм информационного обмена между регулятором и поднадзорными организациями будет осуществляться в электронном виде и заработает в 2017-ом.

На текущий момент Росфинмониторинг ведет работу над документом, регламентирующим предоставление информации в Банк Российской Федерации.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или