Глобальные новости»Банки смогут отказывать в валютных операциях

Банки смогут отказывать в валютных операциях

06.09.2016

Законопроект, адресованный на борьбу с валютными нарушениями, руководство РФ внесло в Государственную думу, сообщает krasnews.com 6 сентября.

Предлагаемые меры, отмечают авторы, дозволят улучшить администрирование доходов бюджетной системы, поднять эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения денежного законодательства, уменьшить количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные банки страны.

Согласно документу, банкам предоставляется право отказывать клиентам в проведении операций с иностранной валютой в случае, если данные операции не соответствуют нормам законодательства РФ.

Согласно действующим нормативам, единственными основаниями банка для отказа от проведения валютных операций при предоставлении всех необходимых документов является статья закона о сопротивлении отмыванию доходов и финансирование терроризма. Вносимый в Государственную думу законодательный проект также устанавливает наказание за невозврат выданных иностранцам кредитов.

На текущий момент штраф по части 1 статьи 15.25 КоАП за нелегальные валютные операции для жителей, должностных лиц и юрлиц составляет от 3-х четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции. Предлагается оговорить, что это касается ИП, а должностным лицам штраф установят отдельно в объеме 4-5 тыс. руб.

Кроме того, за осуществление незаконных валютных операций, а еще за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денег, законопроектом предлагается установить отдельные управленческие наказания для должностных лиц и для компаний (ИП). Законопроектом предлагается расширить представление должностного лица, что даст возможность привлечь к ответственности управляющих компаний, отмечается в объяснительной записке.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или