Глобальные новости»Банковский рабочий схвачен в столице РФ по делу о многомиллиардной афере с обналичиванием

Банковский рабочий схвачен в столице РФ по делу о многомиллиардной афере с обналичиванием

07.09.2016

Подозреваемого доставили в Тверскую область и предъявили обвинение.

Работники МВД задержали в столице банковского сотрудника по делу о незаконном обналичивании свыше 5 млрд руб. в Тверской области.

По ее словам, задержанному предъявлено обвинение в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность).

В рамках расследования установлено, что тверитянин, являясь начальником Управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка, помогал сообщникам открывать счета на подставных лиц.

С 2013 по 2016 год злоумышленники за вознаграждение обналичивали деньги. В схеме принимало участие не менее 100 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги в виде оплаты товаров и услуг.

Полицейские задержали в столице менеджера крупного банка, подозреваемого в причастности к обналичиванию 5 млрд руб.

По данному факту УМВД по Тверской области возбуждено уголовное дело. Заработок от криминальной деятельности принес правонарушителям не менее 23 млн руб.

В рамках расследования уголовного дела было проведено не менее 20 обысков, изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов разных регионов, не менее 30 электронных ключей «банк клиент», бухгалтерские документы подконтрольных компаний, а кроме этого оборудование для изготовления печатей.

Троих из 6-ти фигурантов заключили под стражу, других расположили под домашний арест.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или