Глобальные новости»«Семейный бизнес» рассматривается как версия происхождения млн Захарченко

«Семейный бизнес» рассматривается как версия происхождения млн Захарченко

15.09.2016

«Коммерсантъ» узнал о версиях происхождения денежных средств, найденных в процессе расследования дела полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Следователи выдвинули версии о происхождении миллиардов у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, среди которых семейный бизнес офицера с его отцом по обналичиванию средств проблемных банков, пишет в четверг krasnews.com. Источники газеты утверждают, что тот известен как автор финансовых схем по выводу средств из банков перед отзывом у них лицензии Центробанком.

О задержании главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко стало известно 9 сентября. Деньги, которые отыскали у полицейского, часть данной суммы. Следователи проверяют версию, что чета Захарченко помогала уменьшить валютные потери банков перед отзывом лицензии Цетробанком — средства выводили за границу и частично обналичивали.

Есть и другая версия: якобы некая группа нелегально обналичивала и выводила средства, находясь под контролем Захарченко и его коллег.

Но существует и другая версия — якобы под контролем полковника Захарченко и его коллег находилась группа, занимающаяся преступным обналичиванием и выводом средств за границу. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, однако не семейное, а корпоративное. Полицейский был схвачен после того, как при обыске у него изъяли зарубежную валюту на девять млрд руб.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или