Глобальные новости»К расследованию дела полковника Захарченко будет подключена Федеральная резервная система США

К расследованию дела полковника Захарченко будет подключена Федеральная резервная система США

16.09.2016

Как стало известно «Коммерсанту», следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко в ближайшие дни сумеет установить происхождение изъятой в квартире его сестры валюты.

При обыске в квартире сестры Захарченко было, кроме прочего, найдено $120 млн в целлофановых упаковках по $200 000 каждая.

В рамках расследования дела полковника Захарченко, у которого в процессе обысков было изъято не менее 8,5 млрд. руб. в большей степени в американских долларах, русские следственные органы направили запрос о помощи в установлении происхождения изъятой валюты в ФРС США. Выяснив, какой из банков заказывал наличные доллары, следствие сможет раскрыть схему финансовых махинаций.

По имеющимся последним сведениям источника, близкого к изучению, Захарченко мог допустить ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, номиналом по 200 тыс. долларов каждая, выпускаемые банками ФРС США. На перетягивающих купюры бумажных лентах сохранились печати некоторых из 12 банков, входящих в ФРС.

Российское следствие попросило ФРС указать, какой из русских банков заказывал эту валюту.

Следователи попросили помощи у Федеральной резервной системы (ФРС) США в изучении дела полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко.

Следствие полагает, что американское ведомство несомненно поможет им установить, какой из русских банков заказывал наличные доллары, что облегчит расследование финансовых махинаций Захарченко. «В данный момент они уехали из столицы и находятся в Ростовской области, откуда родом сам Захарченко», — сообщает krasnews.com слова источника.

Источник газеты в правоохранительных органах также добавил, что следователи прорабатывают новейшую версию, согласно которой деньги могут быть «откатами», которые предназначались топ-менеджерам русских нефтяных и газовых компаний.

В запросе из Российской Федерации обозначено, что возбужденное уголовное дело, очевидно, выведет на след крупной группировки, замешанной в отмывании и выводе за границу денег в особо крупных размерах. По утверждению осведомленного собеседника издания, Захарченко по долгу службы в управлении ГУЭБиПК, которое занимается коррупцией в топливной сфере, отслеживал подозрительные договоры нефтяных компаний с признаками отката. Так как работники управления Захарченко интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, ремонт перекачивающего оборудования. Как отмечают собеседники издания, борьба между соперниками за договоры, которые «исчисляются в миллиардах и либо в десятках миллиардов рублей» часто бывает страшной.

Преступная схема, предположительно, заключалась в получении выгодного подряда через управленцев, потом компания брала в субподрядчики фирму-однодневку, перечисляла ей деньги. В тендерах часто выигрывали претенденты, готовые отдать около 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам компаний.

Следователи считают, что эти схемы отслеживал Захарченко с подчиненными. Доверенное лицо от Захарченко выходил на руководство банка и с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. В задачи Захарченко входило отслеживать идентичные схемы и мешаться на конечной стадии, когда налицо были факты «отката».

Напомним, что замначальнику управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко предъявлено обвинение по трём статьям: «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ), «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ) и «Воспрепятствование осуществлению правосудия» (ст. 294 УК РФ).

По достоверным предварительным сведениям «Коммерсанта», у следствия выработалась обновленная версия происхождения денег.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или