Глобальные новости»Семейный подряд: следствие изучает версии происхождения млрд. Захарченко

Семейный подряд: следствие изучает версии происхождения млрд. Захарченко

16.09.2016

Но у следствия, по достоверным располагаемым данным газеты, есть и другая версия происхождения млрд.

ТАСС заявляет ссылаясь на источники в итоге, что такие показания дал на полковника один из арестованных управляющих банка. Источник издания в банкирских круга сказал, что отец полковника Виктор Захарченко известен в качестве создателя финансовых схем для собственников и топ-менеджеров проблемных банков.

В обслуживании у офицера милиции и его отца подозреваются по меньшей мере 10-ти финансовых структур, в том числе и «Нота-банк», чье руководство было до этого арестовано. Следствие предполагает, что в определенный момент к ним обратились собственники разоренного «Нота-банка», попросив часть средств вывести за рубеж, а часть обналичить.

Напомним, до этого мы сообщали, что Захарченко задержали при получении взятки в не менее чем 20 млн руб.

Вполне может быть, что Захарченко «крышевал» группу, занимавшуюся преступным обналичиванием и выводом средств за границу. Согласно данной версии, полковник МВД и его отец были консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать либо выводить средства за границу.

Следствие считает, что Дмитрий Захарченко стабильно получал взятки. В скором времени ими были обнаруженные бумаги, свидетельствовавшие о том, что был осуществлен денежный перевод в объеме трехсот млн. долларов на швейцарские счета.

Группа следователей, работающая над установлением всех подробностей уголовного дела в отношении одного из руководящих чиновников МВД РФ Дмитрия Захарченко, сообщила о первых результатах своего расследования. Отец обвиняемого — Виктор — создавал разнообразные финансовые схемы и помогал проблемным банкам выводить свои активы за рубеж. Полицейскому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия, а еще в получении взятки в объеме 7 млн руб. «Найденные у Захарченко деньги — часть данной суммы, которую замначальника антикоррупционного управления взял себе на хранение у одного из топ-менеджеров кредитной организации», — сообщает krasnews.com.

В число клиентов отца и сына Захарченко попали также владельцы «Нота-банка». Эта версия на текущий момент проверяется следователями. Согласно этому предположению, квартира родственников офицера использовалась как банковское хранилище «общака».

Рапорт об отставке начальника Захарченко, главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД Андрея Курносенко пока не удовлетворен.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или