Глобальные новости»Следствие выяснит происхождение валюты, изъятой у Захарченко

Следствие выяснит происхождение валюты, изъятой у Захарченко

17.09.2016

Газета отмечает: «Выяснив, какой из русских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя». На бумажных лентах, которыми перетянуты пачки, сохранились печати одного из банков ФРС.

Источник издания «Коммерсант» разъяснил, что следователи направили через Центральный Банк РФ и Росфинмониторинг запрос в ФРС США с просьбой указать, какой из русских банков заказывал найденную валюту. На вопрос полицейских, откуда у него эти деньги, он ответил, что их ему дали банкиры на хранение. Полковника подозревают в получении взятки в объеме 7 млн. рублей, по факту других отысканных денежных средств ведется проверка без выдвинутых обвинений. Наличной валюты многообразного достоинства было настолько множество, что следователи выносили их из квартиры в огромных коробках. «Меня всегда больше интересовала карьера», — заявляет полковник. Для получения «налогового» кэша подрядчик, как считают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку.

Ей перечислялась сумма, нужная для уплаты отката.

В суде сегодня по этому делу был допрошен уполномоченный «Нота-банка» — Захарченко, в частности, подозревают в хищении у данной кредитной организации 26 млрд руб. Однодневка обналичивала деньги и самоликвидировалась.

Полковника МВД Дмитрия Захарченко арестовали 10 сентября этого 2016 года. Как сообщали СМИ, в кабинете полковника были найдены $170 тыс. и €5 тыс., а в квартире его сестры на Мичуринском проспекте работники ФСБ обнаружили не менее $120 млн и €2 млн.

Доверенное лицо от Захарченко выходил на руководство кредитного заведения и аргументированно объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. «В структурах госвласти, по достоверным последним данным „Ъ“, активно обсуждается вопрос о вероятном упразднении не только лишь управления „Т“ (после арестов генерала Дениса Сугробова и его подчиненных ликвидировали управление „Б“ — по борьбе с правонарушениями в бюджетной сфере), однако и всего ведомства — или как минимум о его ребрендинге», — следует из материала газеты.

До этого источник в правоохранительных органах проинформировал ТАСС, что уголовное дело в отношении Захарченко связано с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка. Отец работает в финансовой сфере, занимает пост в банке. Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Точно так же ничего не знает о деньгах, отысканных в машине его друга.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или