Глобальные новости»К изучению дела полковника-миллиардера привлекут ФРС США

К изучению дела полковника-миллиардера привлекут ФРС США

19.09.2016

Следствие намерено выяснить, какой русский банк заказал такую крупную сумму валюты и уже затем разобраться в том, чем же по сути промышлял обвиняемый в получении крупной взятки зам начальника управления ТГУ финансовой безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Д. Захарченко. Об этом пишет «Коммерсант» ссылаясь на источники, близкие к изучению.

Источник издания, близкий к изучению, сообщил, что уже на следующий день после задержания Д.Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из русских банков заказывал подозрительную валюту. Следователи просят указать, какой из русских банков заказывал эти доллары. Он мог присваивать себе откаты, которые предназначались топ-менеджерам нефтяных компаний.

На следующем этапе должна случится выемка документов у банка — заказчика валюты и выяснение клиентов, купивших у него за рубли $120 млн, что отыскали у Захарченко, уточняет издание.

Как сказал изданию один из источников, оперативники управления «Т», которое возглавлял задержанный полковник, отслеживали подряды на прокладку нефте- и газопроводов, ремонт и установку оборудования для перекачки углеводородов, а кроме этого строительство дорог и рабочих поселков. Как выяснилось, откаты при схожих заказах могли составлять до 30 процентов. Как выяснилось, эти деньги были самолетом привезены из США и с того времени не извлекались из упаковок.

8 сентября нынешнего 2016-ого полковник Дмитрий Захарченко был схвачен сотрудниками ФСБ.

Печатное издание отмечает, что врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Захарченко по долгу службы следил за расходованием средств нефтегазовых компаний.

МВД направило запрос в ФРС США с намерением установить происхождение денежных средств, отысканных в квартире у сестры полковника Захарченко. Дома у Захарченко отыскали 9 млрд рублей, которые, по имеющимся последним сведениям СМИ, являются частью 26 млрд рублей, выведенных обманным путем из Нота-банка, лишенного лицензии к концу осени прошлого года. Печати одного из банков Федеральной резервной системы сохранились на бумажных лентах, которыми перетянуты пачки купюр.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах также поведал о новейшей версии, которую на данный момент рассматривают следователи, ведущие дело Захарченко.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или