Глобальные новости»Раскрыта схема, как молдавские судьи помогали отмыть 20 млрд долларов

Раскрыта схема, как молдавские судьи помогали отмыть 20 млрд долларов

22.09.2016

В Молдавии во вторник, 20 сентября, была задержана группа судей, подозреваемых в причастности к выводу денежных средств из Российской Федерации.

Об этом заявило в среду, 21 сентября, руководство Прокуратуры по борьбе с коррупцией, уточнив, что деньги перечислялись на основе вынесенных каждой инстанцией решений. «После этого через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам — офшорным фирмам», — проинформировал обвинитель государственного центра антикоррупции Виорел Морарь. В громком деле фигурируют сразу три государства: Молдова, РФ и Украина, сообщает krasnews.com Елена Кирка.

«Инстанция удовлетворяла запрос, и они получали с корреспондентских счетов русских компаний-гарантов деньги через один из молдавских коммерческих банков».

«Судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, прочие 8,5 миллиарда переведены по подделанным документам…»

В итоге этих действий подозреваемых государственному бюджету нанесен вред 962 млн. леев в связи с неуплатой гонораров, которые поступают в госбюджет.

Сейчас они находятся в СИЗО государственного центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Грозит подозреваемым от 5 до 10 лет тюрьмы.

В прессе были размещены имена задержанных судей и самые большие суммы (справа) «легализованных» нечистых денежных средств молдавскими магистратами путем вынесения решений. 60 служащих НЦБК и антикоррупционной прокуратуры провели обыски по пятидесяти адресам — в кабинетах, домах и автомобилях подозреваемых. Судьи были задержаны в связи с «коррупционными деяниями» и помещены в СИЗО НЦБК. Под стражей оказались также три судебных исполнителя.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или