Глобальные новости»Предприниматель из Тюмени вывел в оффшоры миллионы долларов

Предприниматель из Тюмени вывел в оффшоры миллионы долларов

23.09.2016

Всего было выведено не менее 5-ти млрд руб., передает региональная генпрокуратура. Региональная генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего Игоря Чалова, который обвиняется в незаконном совершении валютных операций по переводу денег за пределы РФ с применением подложных документов.

Генпрокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего учредителя и руководителя ООО «Вятший» Игоря Чалова. Между тем никакого продукта взамен на переведенные Чаловым деньги не поступало. Деньги предпринимателей, которым помогал Чалов, аккумулировались на счете подконтрольной ему компании ООО «Международная ассоциация перевозчиков», открытой в Приморском крае, после этого по фиктивным документам перечислялись на счет ООО «Вятший».

Заработок противозаконной группы составил не менее около 8 млн руб. Затем, с помощью подложных документов все доходы поступали на счета ООО «Вятший» в Тюмени. Средства поступали за якобы поставленные из Китая ветроэнергетические системы.

Чалов предоставлял в банки поддельные договоры и акты пограничного осмотра, свидетельствующие о поставке из Китая в Российскую Федерацию ветроэнергетических систем, которой в действительности не было.

В итоге незаконных валютных операций за переделы РФ было выведено не менее 148 млн долларов (эквивалентно сумме не менее 5 млрд рублей). Данная компания, как считают следователи, также подконтрольна Чалову.

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении Чалова, на текущий момент ориентированы в суд.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или