Глобальные новости»В Германии подозревают банковские махинации на сумму в эвро 10 млрд

В Германии подозревают банковские махинации на сумму в эвро 10 млрд

26.09.2016

Органы финансового надзора ФРГ расследуют подозрительные сделки, которые осуществлялись через большие международные банки и их деловых партнеров в германской федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишут здешние СМИ. Расследование ведется в отношении JP Морган, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC. Все эти СМИ входят в объединение расследовательской журналистики.

В итоге так называемых сделок Cum-ex финансовым ведомствам был нанесен вред, который, по мнению знатоков, составляет не менее 10 млрд евро. Следствие пока ведется анонимно, однако если подозрения подтвердятся, штрафы могут угрожать определенным банкам либо их сотрудникам. Специалисты называют сумму, превосходящую 10 млрд евро.

Между тем генпрокуратура Дюссельдорфа ведет расследование в отношении «дочки» HSBC — базировавшегося в данном городе HSBC Trinkaus — в связи с сомнительными операциями с акциями в 2005—2011 годах. Банки подозревают в налоговых махинациях.

Начать расследование было решено после того, как были проанализированы данные на диске, который власти Северного Рейна-Вестфалии приобрели годом ранее за 5 млн евро у анонимного информатора, сообщает krasnews.com.

Подозрения у следователей появились после того, как в их распоряжение попал диск с названиями не менее 100 немецких и интернациональных банков и данные об их вероятном участии в налоговых махинациях.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или