Глобальные новости»SZ: Deutsche Bank может избежать наказания за скандал в РФ

SZ: Deutsche Bank может избежать наказания за скандал в РФ

07.10.2016

Расследование продолжается, но, скорее всего, оно завершится без серьезных последствий для банка, которому могут предписать улучшить управление рисками. «Никто не лицезрел никакой серьезной информации из какого-нибудь серьезного источника», — проинформировал тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Bloomberg.

Deutsche Bank и Bafin отказались от комментариев.

Süddeutsche Zeitung предполагает, что банк может получить штраф в объеме одного млрд. долларов, однако отмечает, что, так как у иных кредитных компаний не было схожих проблем, трудно предсказать, каким может стать настоящее наказание. Однако четкое наказание банку предугадать трудно, так как у остальных кредитных компаний похожих трудностей не было.

Германский надзорный орган вплоть до этого времени не смог отыскать никаких подтверждений того, что сам Deutsche Bank нарушил правила, относящиеся к мониторингу за отмыванием денег. По имеющимся достоверным данным Bloomberg, Deutsche Bank проверял счета не менее 10 компаний, в интересах которых совершались зеркальные сделки.

Но сейчас расследование в отношении сомнительных операций еще продолжается. По последним предварительным сведениям агентства Bloomberg, идет речь о счетах близких лиц Президента РФ Путина - в том числе братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Репортеры допускают возможность миллиардного штрафа.

Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung проинформировала до этого в четверг, что Bafin должен вскоре закончить расследование. Скандал вокруг русского подразделения разгорелся к концу весны 2014-го. Они были начаты Министерством юстиции США приблизительно две недели назад с незаурядной суммы штрафа — 14 млрд. долларов.

На предшествующей неделе котировки акций Deutsche Bank обвалились до минимума с 80-х годов. По достоверным располагаемым данным издания, расследование связано с зеркальными сделками. Что Deutsche Bank AG и власти США близки к урегулированию дела, связанного с несоблюдением санкционного режима. Deutsche Bank объявил, что не согласен платить столько и «переговоры только начинаются».

Нарушения напрямую не затрагивают США, однако власти страны все равно считают себя заинтересованным лицом, так как сделки происходили в долларах.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или