Глобальные новости»В суд направили дело о незаконной «обналичке» 23 млрд

В суд направили дело о незаконной «обналичке» 23 млрд

11.10.2016

Как проинформировали в Генпрокуратуре, они обналичивали и инкассировали валютные средства.

Обвинительное заключение заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня по уголовному делу, возбуждённому в отношении жителей Рената Шабанова и Александра Филояна, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, утверждено и направлено в Хамовнический районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Несколько членов банды, занимающейся незаконной банковской деятельностью, признали свою вину.

По версии следователей, злоумышленники осуществляли преступную банковскую деятельность, обналичку и транспортировку больших сумм денег. Эти лица, как считает следствие, обналичивали и инкассировали без имеющегося на то права валютные средства — с июля 2011 по сентябрь 2015. Как уточняет krasnews.com, за свои услуги обнальщики в качестве комиссионных получили не менее 545 млн руб. Фигуранты дела признали вину и сообщили о раскаянии, в связи с чем их дело будет рассмотрено в особенном порядке.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных лиц, причастных к этому делу, продолжается, добавили в пресс-центре.

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Адмиралтейского», так как банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на вероятные потери соразмерно принятым рискам.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или