Глобальные новости»Раскрыт подпольный банк с ежемесячным оборотом в 1 млрд руб.

Раскрыт подпольный банк с ежемесячным оборотом в 1 млрд руб.

11.10.2016

Работники «экономического» отдела милиции Московской области вместе с ГУЭБиПК обезвредили криминальную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью.

Было установлено, что участники организованной группы без каких либо лицензий осуществляли нелегальные банковские операции, в том числе инкассацию, обналичивание и переводы денег без открытия банковских счетов, а еще кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Сообщается, что ежемесячный теневой оборот группировки достигал 1 млрд. руб.

В итоге операции силовиков задержаны 20 человек. Для этих целей подозреваемые использовали счета не менее 200 подконтрольных им компаний.

Сотрудниками Управления финансовой безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Российской Федерации по Московской области вместе с коллегами из ГУЭБиПК МВД Российской Федерации проведена операция на территории 5-ти субъектов РФ — в столице, Московской области, Санкт-Петербурге, Дагестане и Красноярском крае.

Проведено одновременно 65 обысков: в 3-х кредитных учреждениях, 10-ти офисах и 52 жилых помещениях. 17 из них заключены под стражу, трое - под домашний арест.

На текущий момент правоохранители работают над выявлением и задержанием всех причастных к незаконной банковской деятельности лиц.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, незаконной банковской деятельности и организации криминального сообщества.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или