Глобальные новости»Два жителя Ростовской области заподозрены в выводе за рубеж 600 млн руб.

Два жителя Ростовской области заподозрены в выводе за рубеж 600 млн руб.

21.04.2017

В маленьком особняке работники правоохранительных органов обнаружили огромное количество телефонов, финансовые документы и крупную сумму денежных средств в рублях и долларах. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. В противоправной деятельности подозреваются двое ростовчан.

По ее словам, полицейские установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных компаний, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с зарубежными юридическими лицами якобы на поставку продукта.

«Используя недостоверные документы, подозреваемые перечислили валютные средства на банковские счета нерезидентов».

Суд принял решение поместить под стражу 2-х граждан Ростовской области, которые, по версии следствия, перечислили на иностранные счета около 600 млн. руб. по фиктивным договорам. — Продукт на территорию РФ не поставлялся, а деньги в объеме 600 млн были переведены. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Совершение валютных операций с применением подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей». В случае принятия судом вины, ростовчанам угрожает до 10 лет лишения свободы.

Автор: krasnews.com
  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или



facebook.
Нажмите Нравится,
чтобы читать KrasNews.com в Facebook
Спасибо, больше не показывайте это окно