Глобальные новости»СМИ узнали о совместном бизнесе полковника Захарченко с мужем Анны Семенович

СМИ узнали о совместном бизнесе полковника Захарченко с мужем Анны Семенович

18.07.2017

Станкевич кроме того уже получил гражданство Кипра, а объявление Ушакова на этот счет в настоящее время рассматривается. По мнению следствия, именно Ушерович и Станкевич распорядились о выдаче больших суммах полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко. Как поведал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денежных средств, изъятых при обыске у «золотого полковника», а это не менее $120 млн, помогли их упаковки. Захарченко сохранял деньги в целлофановых брикетах, расфасованных ФРС США.

По требованию США выяснилось, что деньги заказали два русских банка для последующей передачи еще двум.

Собеседник издания называет банк «Балтика» (лицензия отозвана в конце осени 2015 г), «Енисей» (лицензия отозвана зимой этого 2017), а еще «Новое время» и «Интерпрогресс».

Гражданский супруг Анны Семенович бежал за рубеж и оформил гражданство Кипра. На текущий момент оба подозреваемых находятся за границей. Судя по всему, возвращаться на отчизну совсем скоро Станкевич не собирается.

Оба предпринимателя на допрос не явились. Говорят, что на Кипре же находится и Ушерович. Источник поведал, что в семье Семенович нет никого, кто мог бы скрываться от следствия. Сама Анна никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, что полковник МВД Дмитрий Захарченко был схвачен 9 сентября 2016 по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Подозрение на банкиров пало после того, как следователи изучили упаковки от долларов США, найденные при обыске у Захарченко.

Кстати, пока для следствия недоступен и прежний работник ФСБ Дмитрий Сенин — родственник Захарченко.

Автор: krasnews.com

Соответствующие общественные объединения (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена. Список организаций, чья деятельность признана экстремистской и запрещенной на территории РФ   minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret

 

  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или



facebook.
Нажмите Нравится,
чтобы читать KrasNews.com в Facebook
Спасибо, больше не показывайте это окно