Глобальные новости»В государстве Украина подпольный конвертационный центр Bitcoin «проглотил» 200 млн грн

В государстве Украина подпольный конвертационный центр Bitcoin «проглотил» 200 млн грн

12.08.2017

СБУ вместе с национальной фискальной службой пресекли в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра, который успел «отмыть» приблизительно 200 млн грн.

Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.

В Кропивницком СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, который также занимался майнингом криптовалюты.

Конвертационный центр организовала группа банковских работников. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из различных уголков государства Украины, а еще помогали клиентам уменьшить налоговые платежи в бюджет.

Кабинет правонарушителей находился в Кропивницком, а кроме этого они действовали в Киевской и Николаевской областях.

При обысках у организаторов конвертцентра найдены печати фиктивных учреждений, банковские карты и документация, доказывающая проведение незаконных сделок.

Правоохранители также во время задержания и обысков изъяли практически 350 тыс. грн наличными.

«По предварительному анализу изъятой документации, за время собственной противоправной деятельности конвертцентр успел „отмыть“ приблизительно двести млн грн».

В настоящее время заблокированы счета ряда фиктивных учреждений, задействованных организаторами конвертационного центра.

Автор: krasnews.com

Соответствующие общественные объединения (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена. Список организаций, чья деятельность признана экстремистской и запрещенной на территории РФ   minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret

 

  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или



facebook.
Нажмите Нравится,
чтобы читать KrasNews.com в Facebook
Спасибо, больше не показывайте это окно