Глобальные новости»В Петербурге задержали топ-менеджера банка «Гефест»

В Петербурге задержали топ-менеджера банка «Гефест»

13.11.2017

Работники МВД и ФСБ задержали 54-летнюю женщину, заместителя управляющего банка и начальника операционного отдела петербургского филиала банка.

На текущий момент женщине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, проинформировали Neva.Today в ГСУ СКР по Северной столице.

По версии следствия, после обвиняемые использовали подконтрольные юридические лица и перечисляли деньги, «ранее приобретенные от компаний-клиентов, на подконтрольные им счета физических лиц, открытых в кредитных учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга по фиктивным основаниям».

Для проведения операций женщина использовала счета ряда юридических лиц, подконтрольным ее сообщникам — на эти счета перечислялись деньги по фиктивным гражданско-правовым контрактам. Обвинение в «обнале» предъявлено заместителю управляющего филиалом банка «Гефест». Ей предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). Потом обвиняемые, используя подконтрольные компании, перечисляли валютные средства, до этого приобретенные от клиентов, на подконтрольные счета физ. лиц, открытые в банках Петербурга по фиктивным основаниям. Снятие наличных и передача денежных средств осуществлялось за вознаграждение в объеме как минимум 6,5%.

Банк «Гефест», по результатам первого полугодия 2017 года, занимает 505-е место в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Автор: krasnews.com

Соответствующие общественные объединения (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена. Список организаций, чья деятельность признана экстремистской и запрещенной на территории РФ   minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret

 

  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или