Глобальные новости»ЦБ РФ отозвал лицензию у московской НКО «Платежный клиринговый дом»

ЦБ РФ отозвал лицензию у московской НКО «Платежный клиринговый дом»

14.11.2017

Предпосылкой отзыва лицензии стало несоблюдение организацией требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному мониторингу, а еще представления достоверной информации в уполномоченный орган.

Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации Акционерное общество небанковская кредитная организация «Платежный Клиринговый Дом». Банк РФ передает, что в течении следующего года деятельность организации была нацелена в основном на проведение сомнительных транзитных операций. Как уточняется в сообщении регулятора, первопричиной для отзыва лицензии стало несоблюдение «антиотмывочного» законодательства, а еще проведение сомнительных транзитных операций.

Первопричиной для этого стало нарушение организацией законодательства в области противодействия «отмыванию» доходов, отмечает ЦБ.

С 14 ноября в НКО назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

По величине активов, по данным ЦБ, НКО «Платежный клиринговый дом» на 1 ноября 2017 г занимала 548-е место в банковской системе РФ. Однако она не является участником системы страхования вкладов.

Автор: krasnews.com

Соответствующие общественные объединения (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена. Список организаций, чья деятельность признана экстремистской и запрещенной на территории РФ   minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret

 

  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или