Глобальные новости»На Николаевщине босс госпредприятия организовал центр по «отмыванию» денежных средств

На Николаевщине босс госпредприятия организовал центр по «отмыванию» денежных средств

14.11.2017

Как сообщается, чиновник заключал контракта по обработке земель госсобственности с коммерческими компаниями, оформленными на его родственников, значительно завышая стоимость работ.

Оборот «семейного бизнеса» только в апреле-ноябре этого 2017-ого года составил более около 50 млн. грн.

В Николаеве управляющий одного из госпредприятий области с сообщником выводил бюджетные деньги через «конвертационный центр» с оборотом 50 млн грн.

Чтобы учесть нелегально приобретенные доходы, злоумышленники организовали так называемый конвертационный центр, в состав которого входило 21 предприятие с признаками фиктивности. Чтобы снять наличные, использовались счета, открытые в разных банках.

Кроме того, фигуранты производства пытались организовать противоправную схему обналичивания валютных денег.

Как сказали в пресс-службе Николаевского СБУ, криминальную схему разоблачили работники данной структуры вместе с полицией под процессуальным управлением прокуратуры.

Кроме того, фигуранты производства пытались организовать противоправную схему обналичивания валютных денег, с целью чего ими зарегистрировано на территории стран Балтии коммерческую структуру на подконтрольное лицо. В него входили фиктивные учреждения, а учредителями были подставные лица. В доме директора агропредприятия изъяты документы и печати иностранной коммерческой структуры.

Продолжается досудебное расследование по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Автор: krasnews.com

Соответствующие общественные объединения (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена. Список организаций, чья деятельность признана экстремистской и запрещенной на территории РФ   minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret

 

  • Голосовать:
  • 0
Нет комментариев
  • Добавьте комментарий первым!
Добавить комментарий
Войти через соцсеть
или